В Москве вынесен вердикт троим начальникам подставных компаний, которые за счет сфабрикованных соучастниками-милицейскими протоколов осмотра складов украли свыше 5 млрд рублей. под видом возмещения налога на добавленную стоимость за нереализованный товар, пишет "Коммерсантъ".
Пресненский суд Москвы признал троих обитателей столицы, бывших работников ЗАО "Волтер волс эстэт менеджмент" – Александра Амеличева, Татьяну Козлову и Вячеслава Синайского – виноватыми по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в форме мошенничества в очень большом размере, совершенное организованной группой).
Определено, что с февраля 2009 по декабрь 2010 года Амеличев, Козлова и Синайский, и их соучастники организовали 11 подставных компаний: ООО "ЭкспрессФинанс", "Атлантида", "БизнесКонсалт", "Малахит", "Люция", "Русский Парк", "Арт Проект", "Альфа Строй", "Крона", "ЭкспоТрейд" и "Альда", отчетность коих они подделывали и представляли для возмещения налога на добавленную стоимость в московские ФНС № 25 и 28.
Козлова занималась обслуживанием бухгалтерии, и посредством системы "Банк – заказчик", руководила счетами компаний-однодневок. Амеличев подыскивал для этих организаций номинальных руководителей, а Синайский нёс ответственность за сотрудничество группы с работниками УВД ЮЗАО Москвы Дмитрием Христофоровым и Сергеем Огановым, оформлявшим поддельные протоколы осмотра складских помещений.
Соучастникам, согласно материалам уголовного дела, помогал кроме того налоговый инспектор отдела камеральных ревизий ФНС Российской Федерации № 25 по Москве Михаил Кокорев. Всего по делу привлекались шесть сотрудников налоговой администрации, но, к примеру, дело последней из них – экс-начальницы отдела камеральных ревизий ФНС № 28 по Москве Ольги Цымай – в июле 2015 года было остановлено по амнистии.
Подставные организации, которые как будто бы не осуществили в налоговый срок купленные ими товары, неправомерно получили из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость на сумму свыше 5,1 млрд рублей.
Суд осудил Татьяну Козлову к 2,5 года, Вячеслава Синайского – к 4,5 года, а Александра Амеличева – к 5,5 года тюрьмы . Генеральный директор "Волтер волс эстэт менеджмент" Сергей Данилочкин и финдиректор Лада Киселева укрылись от расследования и заявлены в розыск. Бывшие милицейский Христофоров и Оганов в мае 2014 года приговорены Гагаринским судом Москвы к 7 годам и четырем годам и девяти месяцам тюрьмы соответственно.