Арбитражный суд Москвы по заявлению Нацбанка решил о принудительной ликвидации небанковской кредитной организации "Столичная расчетная палата", следует из материалов картотеки дел в абитражном суде.
Обязанность по ликвидации НКО судья Файма Полуэктова возложила на ассоциацию "РСОПАУ" (дело №А40-10005/2017). ЦБ обратился с иском в арбитраж в январе этого года ("ЦБ подал иск о банкротстве "Столичной расчетной палаты"). Ранее, в декабре 2016-го "Столичная расчетная палата" осталась без лицензии. Это решение регулятор принял по причине того, что НКО систематически нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Помимо этого, палата проводила подозрительные транзакции, а ее управление не пробовало нормализовать ее деятельность (см. "ЦБ оставил без лицензий две кредитные организации").
По результатам обследования денежного состояния НКО, проведенного временной администрацией, установлено, что "цена ее активов превышает обязательства на сумму 97 194 тыс. руб.", что разрешает сделать вывод об отсутствии у "Столичной расчетной палаты" показателей банкротства. Ввиду этого после отзыва у организации лицензии, согласно п. 1 ст. 61 ГК и ст. 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности", она подлежит ликвидации, говорится в решении АСГМ.
НКО "Столичная расчетная палата" учредили в 2002 году. Ее первоначальное наименование было НКО "Вологда-кредит". В декабре 2014 года организацию переименовали. Как следует из информации с ее сайте, ведущими бенефициарами выступают 11 физлиц, девяти из них принадлежат по 10% акций НКО, еще двоим – по 5%. Согласно отчетности, на 1 декабря 2016 года "Столичная расчетная палата" была на 613-й строке в банковской системе страны.